公告日期：2024-04-30

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-032
安正时尚集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于
2024 年 4 月 29 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件、电话等方
式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会同意就 2024 年第一季度报告发表审核意见如下：

1. 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3．在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 监事会同意披露公司 2024 年第一季度报告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于追认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于追认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日

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