公告日期：2024-04-30

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-036
安正时尚集团股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603839 安正时尚 2024/5/15

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：郑安政
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
32.61%股份的股东郑安政，在 2024 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
五次会议，会议审议通过了《关于追认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联
交易的议案》。公司控股股东郑安政提议将该议案增加至 2024 年 5 月 21 日召开
的 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于追认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 21 日14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年年度报告及其摘要 √

2 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 √

3 2023 年度内部控制评价报告 √

4 关于编制 2023 年度财务决算报告的议案 √

5 关于制定 2023 年度利润分配预案的议案 √

6 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

7 关于预计 2024 年度向金融机构融资授信的议案 √

8 2023 年度董事会工作报告 √

9 2023 年度监事会工作报告 √

10 2023 年度独立董事述职报告 √

11 关于预计 2024 年度担保额度的议案 √

12 关于追认日常关联交易及预计 2024 年度日常关 √

联交易的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

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