公告日期：2024-07-11

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-053
能科科技股份有限公司

关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注
册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本次变更前回购股份用途：用于实施员工持股计划

本次变更后回购股份用途：2022 年已回购股份中 675,000 用于注销并减少注册
资本

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开了第五届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于将公司控股股东临时提案提交临时股东大会审议的议案》，根据控股股东祖军先生提议，公司拟将 2022 年已回购股份中的675,000 股用于注销并减少注册资本，本次注销完成后公司总股本将由 245,828,301股变更为 245,153,301 股。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份概述及实施情况

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划。回购资金总额不低于人民币
4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/
股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月（即

自 2022 年 5 月 18 日起至 2022 年 11 月 17 日止）。具体内容详见公司 2022 年 5 月
18 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-026）。
公司于 2022 年 5 月 25 日实施了首次回购股份，具体内容详见公司于 2022 年 5
月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-030）。

截至 2022 年 11 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式完成回购，共计回购股份 1,701,800 股，占公司当时总股本 166,568,333 股的比例
约为 1.02%，回购成交最高价为 29.97 元/股，最低价为 22.81 元/股，均价为 27.61
元/股，支付的资金总额为人民币 4699.48 万元（不含交易佣金等交易费用）。

截止公告日，公司回购的股份剔除已使用的 713,800 剩余 988,000 股存放于公司
回购专用证券账户。

二、本次注销回购股份情况说明

公司于 2024 年 7 月 9 日收到了控股股东祖军先生提交的《关于提议能科科技股
份有限公司变更 2022 年已回购部分股份用途为注销的函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况，为维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益，增强投资者对公司的信心，提高公司长期投资价值，祖军先生作为持有公司总股本 15.15%股份的股东，提议将公司2022 年已回购剩余股份中的 675,000 股变更用途为注销，占总股本的 245,828,301股的比例为 0.27%，建议公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议《关于变更 2022年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》，经董事会审议同意该提案并提请 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由245,828,301股变更为245,153,301股。公司股本结构变动如下：

本次回购前 回购注销数 本次注销后

股份类别

股份数（股） 比例（%） 量（股） 股份数（股） 比例（%）

有限售股份 0 0 0 0

无限售股份 245,828,301 100 675,000 245,153,301 100

其中：公司回

购专用证券 1，443……
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