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公告日期:2024-08-30
证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2024-024
中公高科养护科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
非独立董事徐海青因参加集中学习,未能亲自出席本次董事会,委托非独立董事姜震宇代为出席会议并表决。
一、董事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次
会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30,在北京市海淀区西土城路 8 号科研大楼 1
层第二会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及议案已于 2024 年 8 月 16
日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长程宁主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 7 人。非独立董事徐海青因参加集中学习,未能亲自出席本次董事会,委托非独立董事姜震宇代为出席会议并表决。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于 2024 年8月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2024 年半年度报告》及《摘要》。
表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年8月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、 《关于续聘会计师事务所的议案》
拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年8月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2024-026)。
表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
4、 《关于补选董事会提名委员会委员的议案》;
同意补选程宁董事为公司董事会提名委员会委员。
表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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