公告日期：2024-07-27

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-057

广东松炀再生资源股份有限公司

关于与关联方共同投资成立控股公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以下简称“乐动科技”）拟与颜廷举先生、张旭先生、赵湘粤先生共同出资设立松炀乐彩（北京）运营管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”），注册资本人民币 2,000万元，其中乐动科技认缴出资额 1,020 万元，占比 51%；颜廷举先生认缴出资额
200 万元，占比 10%；张旭先生认缴出资额 400 万元，占比 20%；赵湘粤先生认
缴出资额 380 万元，占比 19%。

● 颜廷举先生为公司副总经理（高级管理人员），系公司关联自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，该事项经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过后，已提交公司第四届董事会第十四次会议审议通过。本次关联交易未构成重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。

● 过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与本次交
易类别相关的交易。

● 本次交易存在其他意向投资方最终是否履行出资义务的风险；由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性；其相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、共同投资暨关联交易概述

为更好地贯彻公司战略目标及多元化发展的需求，进一步推进公司彩票业务的发展，公司全资孙公司乐动科技拟以自有资金与颜廷举先生、张旭先生、赵湘粤先生共同出资设立松炀乐彩（北京）运营管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本人民币 2,000 万元，其中乐动科技认
缴出资额 1,020 万元，占比 51%；颜廷举先生认缴出资额 200 万元，占比 10%；
张旭先生认缴出资额 400 万元，占比 20%；赵湘粤先生认缴出资额 380 万元，占
比 19%。

本次交易有利于公司战略目标及多元化发展的需求，符合公司持续发展规划和长远利益。

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于与关联方共同投资成立控股公司暨关联交易的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

颜廷举先生为公司副总经理（高级管理人员），系公司关联自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

颜廷举先生为公司副总经理，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。

（二）关联人基本情况

颜廷举，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份
号码：210202198002******，住址：辽宁省大连市，现任公司副总经理。

截至目前，关联人与公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
（三）非关联人基本情况

1、张旭，中国国籍，男，公民身份号码：110104198307******，住址：北京市西城区。

2、赵湘粤，中国国籍，男，公民身份号码：430521199012******，住址：湖南省邵东县。

截至目前，除本次共同投资事项外，非关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的的基本情况

本次关联交易类别为与关联人共同投资，交易标的名称暂定为松炀乐彩（北京）运营管理有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），类别为新设公司。

拟设立标的公司基本情况如下：

公司名称：松炀乐彩（北京）运营管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）

注册地址：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼(五、十、十……
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