公告日期：2024-04-26

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-027
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 √

2 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于 2023 年度的独立董事履职情况报告的议案 √

5 关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案 √

6 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

7 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

9 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √

10 关于公司 2024 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供 √

相应担保预计的议案

11 关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案 √

12 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案 √

13 关于投资建设年产 7.3 万吨新材料迁建提升项目的议案 √

14 关于修订<公司章程>及修订、制定部分制度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第八次会议、第
六届监事会第五次会议审议通过，具体详见 2024 年 4 月 26 日披露上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：10、13、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、12

应回避表决的关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。