公告日期：2024-04-26

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-020
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司关于预计2024年度日常关联交易的事项已经第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响， 不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月24日，公司召开了第六届董事会第八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。本议案关联董事王卫明先生回避表决。

本次日常关联交易事项在提交董事会前，公司召开了第六届独立董事专门委员会第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。并一致认为：公司预计 2024年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价将遵循公平合理的原则，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

保荐机构认为：

1、公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、新化股份《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关规定的要求；

2、关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

综上，保荐机构对新化股份2024年度日常关联交易预计事项无异议。

2024年4月24日，公司召开了第六届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司日常关联交易预计，符合公司业务经营和发展的需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次日常关联交易预计尚需要提交股东大会审议。

（二）2023度日常关联交易的预计和执行情况

关联人 关联交易类别及内容 2023 年预计发生金额 2023 年实际发生额

销售产品（公司及子公司向关联 50,000 万元 36,599.51 万元
方销售产品）

采购原料（子公司向关联方采购 300 万元 3.33 万元
原料及设备

GIVAUDAN 技术专家费用（关联方为子公司

SA 及其子 江苏馨瑞香料有限公司产品提供 150 万元 109.14 万元
公司 技术许可）

提供担保（公司为子公司江苏馨

瑞香料有限公司银行借款提供担

保，关联方按持有江苏馨瑞香料 20,000 万元 4,851 万元
有限公司的股权比例为公司提供

反担保）

建 德 市 白 销售产品（公司及子公司向关联

沙 化 工 有 方销售产品） 500 万元 318.86 万元
限公司
建 德 市 同

创 热 电 有 提供劳务（公司向关联方提供劳 23.49 万元
限 责 任 公 务）
司

注一：GIVAUDAN SA及其子公司销售产品预计金额与实际发生金额差异较大主要系受市场波动影响；

注二：GIVAUDAN SA及其子公司提供关联担保预计金额与实际发生金额差异较大系公司根据实际需要向银行借款。

二、2024 年度日常关联交易预计金额和类别

序号 关联人 ……
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