公告日期：2024-04-26

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-015
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2024 年 4 月 24 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场方式召开。会
议通知已通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。

会议由赵建标主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

(1) 公司 2023 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规及《公司章
程》的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海券
交易所的各项规定，包含的信息从各个方面真实的反映了当期的经营管理和财务状况；

(3) 公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

(4) 截至本报告披露日，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密性原则
的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东
利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，审计费用 120 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，同意上述议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司日常关联交易预计，符合公司业务经营和发展的需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次日常关联交易预计尚需要提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。