公告日期：2024-04-26

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-014
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2024 年 4 月 24 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场方式召开。
会议通知已通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1. 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司《2023 年年度报告全文和摘要》已经公司第六届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《浙江新化化工股份有限公司2023 年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》已经公司第六届董事会审计委员
会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 25,262.98
万元，2023 年度母公司可供分配利润 129,426.99 万元。基于公司 2023 年度业绩，
集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量公司目前经营发展和新项目建设的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023 年度利润分配预案为：

公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每
10 股派发现金红利人民币 4.5 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股
本 185,591,474 股，以扣除股份回购专户内股票数量 2,394,600 股后的……
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