公告日期：2024-06-12

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-035
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2024 年 6 月 11 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方
式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“新化转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项经公司董事会战略委员会审议通过。

2、审议通过《关于宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地新增 7155 吨/
年产品建设项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

新化股份第六届董事会第九次会议决议；
特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日

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