公告日期：2024-06-28

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-042
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年6月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年4月，“宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延期至 2025年 6月。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 2019 年公开发行股票“新化股份”

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕958号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价为每股人民币16.29元，共计募集资金57,015.00万元，坐扣承销和保荐费用4,800.00万元后的募集资金为52,215.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2019年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用3,148.53万元后，公司本次募集资金净额为49,066.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕180号）。根据《浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，2019年公开发行股票“新化股份”募集资金投资项目的具体情况如下：

序号 募投项目 项目投资规 拟使用募集资金

模（万元） 规模（万元）

1 年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目 13,978.73 13,978.73

建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600

2 吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建 10,031.16 10,031.16

项目

3 新建2000吨/年新型无卤有机阻燃剂项目 3,172.01 3,172.01

4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术

4 14,312.00 14,312.00

改造项目

5 浙江新化新材料研究院 7,572.57 7,572.57

合计 49,066.47 49,066.47

（二）公开发行可转债“新化转债”

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2163号），公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司负责发行组织实施。实际发行可转换公司债券6,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币65,000.00万元。其中，向公司原股东优先配售49,778.60万元，通过网上向社会公众投资者发行14,969.20万元，由主承销商包销252.20万元，共计募集资金65,000.00万元，坐扣承销和保荐费用848万元（含税）后的募集资金为64,152万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、材料制作费及发行手续费等与发行可转换公……
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