公告日期：2024-08-15

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-049
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 08 月 13 日以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由赵建标主持，会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1、审议通过《新化股份 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《新化股份关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

(1)公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规及《公司
章程》的各项规定；

(2)公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
券交易所的各项规定，包含的信息从各个方面真实的反映了当期的经营管理和财务状况；

(3)公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

(4)截至本报告披露日，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密性原则的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司监事会
2024 年 8 月 15 日

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