公告日期：2024-08-08

嘉友国际物流股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 8 月 15 日

目录

2024 年第二次临时股东大会须知 ...... 2
2024 年第二次临时股东大会议程 ...... 3
议案一：《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要 ...... 4
议案二：《2024 年员工持股计划管理办法》 ...... 5议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关
事宜的议案...... 6
议案四：关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核指标的议案...... 7
议案五：关于变更注册资本的议案...... 8
议案六：关于修订《公司章程》的议案...... 9

2024 年第二次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会议须知：

一、请股东按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指定的有关人员进行回复。

四、会议期间请关闭手机或调至振动或静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东大会共审议 6 项议案，其中议案 5 和议案 6 为特别决议议案，
须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2024 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 8 月 15 日 15:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长韩景华先生

会议议程：

一、宣布会议开始

二、推举计票人、监票人

三、审议议案：

1、 《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要

2、 《2024 年员工持股计划管理办法》

3、 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划
相关事宜的议案

4、 关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核指标的议案

5、 关于变更注册资本的议案

6、 关于修订《公司章程》的议案

四、股东交流

五、股东投票表决

六、统计现场和网络投票结果

七、宣布表决结果

八、宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布会议结束

议案一：《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要
各位股东：

为调动公司经营管理层、核心管理人员、骨干员工积极性，提升公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司拟实施 2024 年员工持股计划，并制定了《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案二：《2024 年员工持股计划管理办法》

各位股东：

为规范 2024 年员工持股计划的实施，根据相关法律法规规定，公司制定了《2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024
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