公告日期:2024-08-16
嘉友国际物流股份有限公司章程
(2024 年修订)
目 录
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ......11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董事......20
第二节 董事会......22
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会 ...... 29
第一节 监事......29
第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第一节 财务会计制度 ...... 31
第二节 内部审计 ...... 35
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知和公告 ...... 36
第一节 通知......36
第二节 公告......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附则 ...... 40
第一章 总则
第一条 为维护嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债
权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
由嘉友国际物流(北京)有限公司整体变更设立的股份有限公司,公司在北京市西城区市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91110102777084506K。
第三条 公司于 2017 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2017]2335 号文核准,首次向社会公众发行人民币普
通股 2,000 万股,于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所(以下简称“证券交易
所”)上市。
第四条 公司注册名称:嘉友国际物流股份有限公司
公司英文名称:Jiayou International Logistics Co., Ltd.
第五条 公司住所:北京市西城区阜成门外大街 31 号 6 层 608A
邮政编码:100037
第六条 公司注册资本为人民币 977,149,042 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总裁、董事会秘书、财
务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:充分发挥股份公司在物流行业的综合优势,以
满足用户需求为己任,不断增强企业生产经营能力、资本运营能力和市场竞争能力,不断提高企业经济效益,使股东获得持续稳定增长的投资回报。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:货物进出口、代理进出口、技术
进出口;海上、航空、陆路国际货物运输代理;无船承运业务;信息咨询(不含中介服务);仓储服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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