公告日期：2024-05-07

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-031
债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议

本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、 监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
九次会议的书面通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会
议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监
兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。公司实施本激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和管理骨干个人利益结合在一起，
从而进一步激发公司创新活力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见 2024 年 5 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司实际情况，有利于形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见 2024 年 5 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于核查<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：列入公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

详见 2024 年 5 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公……
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