公告日期：2024-05-07

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-034

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 28 日（上午
9:00-11:00，下午 14:00-17：00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并受宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）
其他独立董事委托，独立董事蒲一苇女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 31
日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒲一苇女士，蒲一苇女士基本情况如下：蒲一苇，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学法学院民商法学专业，法学博士。现任公司独立董事，宁波大学法学院教授、硕士生导师，兼任宁波大学法学院诉讼法学研究中心主任、中国法学会民事诉讼法研究会常务理事、浙江省诉讼法学会常务理事、宁波东力股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告披露日，征集人未持有本公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（三）声明

本人蒲一苇作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。

本人不存在中国证监会《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集事项

（一）征集内容

公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，现征集人就上述股东大会中涉及的以下议案向公司全体股东公开召集投票权：

1、《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计
划相关事宜的议案》

（二）征集主张

征集人独立董事蒲一苇女士对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决意见为同意。

独立董事蒲一苇女士认为，公司本次股票期权与限制性股票激励计划有利于建立、健全公司长效激励机制，吸……
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