公告日期：2024-05-07

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-030
债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议

本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议的书面通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议
于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及
部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。详见 2024
年 5 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁
波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）摘要公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。详见 2024年 5 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制
性股票激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次激励计划有关的以下事项，包括但不限于：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的行权价格/限制性股票的授予价格；

（2）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日与限制性股票激励计划的授予日；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理与授予相关的全部事宜；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权/限制性股票授予数量、回购数量进行相应的调整；

（5）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；

（6）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

（8）授权董事会组织办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消不符合行权条件或解除限售条件的激励对象的行权或解除限售资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本次激励计划等事宜；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该……
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