公告日期：2024-11-19

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-081
债券简称：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 125

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,145,628

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.3707
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 247,952,028 99.9219 180,500 0.0727 13,100 0.0054

(二) 累积投票议案表决情况
2.00、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

2.01 张江平 247,765,189 99.8466 是

2.02 张江波 247,472,555 99.7287 是

2.03 戴志勇 247,454,951 99.7216 是

2.04 朱伟 247,454,361 99.7214 是

2.05 王明峰 247,456,959 99.7224 是

2.06 翁江宏 247,455,254 99.7217 是

3.00、关于选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 李学兰 247,456,165 99.7221 是

3.02 陈灵国 247,462,260 99.7246 是

3.03 王文虎 ……
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