公告日期：2024-05-11

江苏武进不锈股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

江苏常州

二〇二四年五月二十一日

目录

2023 年年度股东大会会议议程......- 3 -
2023 年年度股东大会须知......- 6 -
议案一：《2023 年年度报告及摘要的议案》......- 8 -
议案二：《2023 年度董事会工作报告》......- 9 -
议案三：《2023 年度监事会工作报告》......- 15 -
议案四：《2023 年度财务决算报告的议案》......- 20 -
议案五：《2023 年度利润分配方案的议案》......- 26 -
议案六：《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》......- 27 -
议案七：《关于公司独立董事津贴的议案》......- 28 - 议案八：《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》- 29 -
议案九：《关于公司监事薪酬的议案》......- 31 -

议案十：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》......- 33 -

议案十一：《关于申请银行借款综合授信额度的议案》......- 34 -
议案十二：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》......- 35 -
议案十三：《关于修订＜公司章程＞的议案》......- 38 - 议案十四：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》......- 39 -

附件一：独立董事 2023 年度述职报告......- 44 -

附件二：关于公司高级管理人员薪酬的报告......- 63 -

江苏武进不锈股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日下午 14:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

②网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 21 日。

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。

三、出席现场会议对象：

1、截至 2024 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：江苏正气浩然律师事务所周光明、王彦萱。

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现
场会议表决票。

6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案一：审议《2023 年年度报告及摘要的议案》；

议案二：审议《2023 年度董事会工作报告》；

议案三：审议《2023 年度监事会工作报告》；

议案四：审议《2023 年度财务决算报告的议案》；

议案五：审议《2023 年度利润分配方案的议案》；

议案六：审议《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》；

议案七：审议《关于公司独立董事津贴的议案》；

议案八：审议《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》；
议案九：审议《关于公司监事薪酬的议案》；

议案十：审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

议案十一：审议《关于申请银行借款综合授信额度的议案》；

议案十二：审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案十三：审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

议案十四：审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

听取独立董事 2023 年度述职报告。

听取关于公司高级管理人员薪酬的报告。

7、股东发言。

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