公告日期：2024-06-13

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-039
债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十一次会
议的通知，会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表
决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

同意对《公司章程》进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-040）。

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 6 月 28 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1. 《江苏武进不锈股份有限公司章程》（2024 年 6 月修订草案）。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。