公告日期：2024-07-16

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-048
债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十三次会
议的通知，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表
决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“武进转债”转股价格的议案》

鉴于“武进转债”发行上市时间较短，距离存续期届满尚远，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定不向下修正“武
进转债”的转股价格，并且在未来六个月内（即 2024 年 7 月 16 日至 2025 年 1
月 15 日），如再次触发“武进转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于不向下修正“武进转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经
公司董事会提名委员会对董事候选人进行审核并征求其同意后，公司董事会提名朱琦女士、沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生、沈彦吟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

第五届董事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

第五届董事会非独立董事候选人简历附后。

本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经
公司董事会提名委员会对董事候选人进行审核并征求其同意后，公司董事会提名徐江晴先生、毛建东先生、陶宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

第五届董事会独立董事候选人简历附后。

本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 8 月 5 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2024
年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年七月十六日
附：第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱琦女士

1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年8月至2005年7月，任职于常州市武进区水利局人事科；2005年8月至2012年3月，历任有限公司……
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