公告日期：2024-08-06

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-056
债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第一次会议的
通知，会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参会。与会董事共同推举董事朱琦女士为本次会议主持人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举朱琦女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举沈卫强先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会委员：朱琦、沈卫强、陶宇。其中，朱琦为主任委员。

（2）提名委员会委员：毛建东、徐江晴、周志斌。其中，毛建东为主任委员。

（3）审计委员会委员：徐江晴、毛建东、朱琦。其中，徐江晴为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会委员：徐江晴、毛建东、沈卫强。其中，徐江晴为主任委员。

战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘一鸣先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沈卫强先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周志斌先生、吴方敏先生、刘一鸣先生、张贤江先生为公司副总经
理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于由公司总经理代行财务总监职责的议案》

为保证公司财务工作正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，由总经理沈卫强先生代行财务总监职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄薇女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年八月六日
附简历：

1、朱琦女士

1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2005年7月，任职于常州市武进区水利局人事科；2005年8月至2012年3月，历任有限公司总经理助理、董事长助理、董事；2012年4月至……
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