公告日期：2024-08-06

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-057
债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第一次会
议的通知，会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开并表决。根
据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。与会监事共同推举监事王燕女士为本次会议主持人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举王燕女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会
二〇二四年八月六日
附简历：

1、王燕女士

1985 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 11 月
至今，就职于本公司，历任人力资源部职员。现担任公司质保部职员。

王燕女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、蒋小培女士

1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2006年11月至今，就职于本公司，现任公司行政部专员。

蒋小培女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、孙晓艳女士

1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年至2010年，任常州市国业化工有限公司财务部会计；2014年10月至今，就职于本公司，现任公司财务部会计。

孙晓艳女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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