公告日期：2024-05-18

证券代码：603879 证券简称：永悦科技
永悦科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二 0 二四年五月三十日

目录

永悦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 3
永悦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一《公司 2023 年度董事会工作报告》...... 6
议案二《公司 2023 年度监事会工作报告》...... 10
议案三《公司 2023 年度财务决算报告》...... 13
议案四《公司 2023 年年度报告及其摘要》...... 18
议案五《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案》...... 19
议案六《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》...... 20
议案七《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》...... 21
议案八《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》...... 22
议案九《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴方案》...... 23
议案十《关于公司计提 2023 年相关减值准备的议案》...... 24
议案十一：《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》 ...... 26

永悦科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司证券法务部体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到证券法务部处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

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2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开方式:
采取现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议时间:

现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14：00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点:
现场会议地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议主持人：董事长陈翔
五、会议参会人员：
股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；

（二）主持人宣读本次股东大会所审议议案：

1、《公司 2023 年度董事会工作报告》

2、《公司 2023 年度监事会工作报告》

3、《公司 2023 年度财务决算报告》

4、《公司 2023 年年度报告及其摘要》

5、《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案》

6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

7、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》

9、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴方案》

10、《关于公司计提 2023 年相关减值准备的议案》

11、《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》

注：上述议案 1 审议结束后，还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
注：上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过……
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