公告日期：2024-07-06

永悦科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二 0 二四年七月十五日

目录

永悦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
永悦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 4
议案一《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》...... 6
议案二《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》...... 8
议案三《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 ...... 9

永悦科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司证券法务部负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到证券法务部处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

永悦科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开方式:
采取现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议时间:

现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14：30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点:
现场会议地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议主持人：副董事长徐伟达
五、会议参会人员：
股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；

（二）主持人宣读本次股东大会所审议议案：

1、《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

3、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

注：以上第 1 项议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。第 2、
3 项议案已经第三届董事会第三十三次会议审议通过。相关决议公告和议案内容
详见 2024 年 6 月 11 日和 2024 年 6 月 27 日《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（三）股东和股东代表进行讨论；

（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；

（五）与会股东进行投票表决；

（六）宣读现场表决结果；

（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决；

（八）见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；

（九）主持人宣布会议结束。

议案一《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》

各位股东和股东代表：

“大丰无人科技产业园项目”无人机生产线设备购置及安装调试已完成，具备一定的无人机生产能力和金属配件产品加工能力，原计划的配件生产线及研发楼二&三未开建，募投项目涉及的场地购买合同未执行完毕。公司已使用募集资金1,500.00万元、自有资金2,000.00万元向江苏明升新农村建设发展有限公司（以下简称“江苏明升”）支付“大丰无人科技产业园项目”厂房购置进度款，该笔交易对应的《资产转让协议》尾款剩余 5,500 万元尚未支付，房产土地产权尚未转移，当前公司正在与江苏明升协商合同后续执行或变更计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。