公告日期：2024-05-11

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-019 号
上海数据港股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2024 年 5 月 17 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603881 数据港 2024/5/10

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号 议案名称

16 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

17 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

18 审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》

2、 取消议案原因

因董事长罗岚女士辞职，董事会同意取消原定提交公司 2023 年年度股东大会审议的《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四
届董事会独立董事的议案》《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，上述议案内容经公司讨论研究后，另行提交审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 审议《2023 年年度董事会工作报告》 √

2 审议《2023 年年度监事会工作报告》 √

3 审议《2023 年年度报告》及其摘要 √

4 审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 √

5 审议《公司 2023 年度利润分配方案》 √

6 审议《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √

7 审议《关于 2024 年度为下属子公司提供担保的议案》 √

8 审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议 √

案》

9 审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保 √
险的议案》

10 审议《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规 √
划》

11 审议《关于公司前期投资项目变更的议案》 √

12 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √

13 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

14 审议《关于修订<公司独立董事议事规则>的议案》 √

15 审议《关于……
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