公告日期：2024-05-11

上海数据港股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二Ｏ二四年五月十七日

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2
2023 年年度股东大会须知 ...... 4
2023 年年度股东大会现场表决办法 ...... 5
议案一：审议《2023 年年度董事会工作报告》 ...... 6
议案二：审议《2023 年年度监事会工作报告》 ...... 15
议案三：审议《2023 年年度报告》及其摘要 ...... 20

议案四：审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》...... 21

议案五：审议《公司 2023 年度利润分配方案》...... 28
议案六：审议《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》...... 29
议案七：审议《关于 2024 年度为下属子公司提供担保的议案》...... 30
议案八：审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》...... 32
议案九：审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》...... 34
议案十：审议《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》 ...... 35
议案十一：审议《关于公司前期投资项目变更的议案》...... 40
议案十二：审议《关于修订<公司章程>的议案》...... 42
议案十三：审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》...... 68
议案十四：审议《关于修订<公司独立董事议事规则>的议案》...... 87
议案十五：审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》...... 99

上海数据港股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00

会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。

会议召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五），通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、宣读大会须知

二、会议事项

1. 审议《2023 年年度董事会工作报告》；

2. 审议《2023 年年度监事会工作报告》；

3. 审议《2023 年年度报告》及其摘要；

4. 审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；

5. 审议《公司 2023 年度利润分配方案》；

6. 审议《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》；

7. 审议《关于 2024 年度为下属子公司提供担保的议案》；

8. 审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

9. 审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
10. 审议《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》；

11. 审议《关于公司前期投资项目变更的议案》；

12. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

13. 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
14. 审议《关于修订<公司独立董事议事规则>的议案》；
15. 审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。三、股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑
四、宣读表决办法的说明、进行大会议案现场表决
五、宣布现场表决结果
六、见证律师进行见证发言
七、宣布大会结束

上海数据港股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为确保上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“数据港”）股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定《股东大会须知》如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率……
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