公告日期:2024-05-18
证券代码:603881 证券简称:数据港 公告编号:2024-020 号
上海数据港股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 222,050,545
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 48.2196
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事王信菁女士主持。会议采取现场会议和网络投票相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《上海数据港股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 5 人,独立董事金源先生、梅向荣先生、曾昭斌先
生因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事会主席张颂燕女士、监事黄猛先生、职
工监事钱荣华先生因工作原因未能出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会;部分高级管理人员列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议《2023 年年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 222,047,445 99.9986 3,100 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称:审议《2023 年年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 222,047,445 99.9986 3,100 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称:审议《2023 年年度报告》及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 222,049,545 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称:审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 220,837,627 99.4537 1,212,918 0.5463 0 0.0000
5、 议案名称:审议《公司 2023 年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 222,049,545 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称:审……
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