公告日期：2024-08-17

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-031 号
上海数据港股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第三届董事会
第二十六次会议于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024
年 8 月 16 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》（该项议案同意票
8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经董事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称
“市北集团”）、公司第二大股东上海钥信息技术合伙企业(有限合伙)（以下简称“钥信信息”）沟通，提出了第四届董事会候选人名单。

市北集团推荐孙中峰先生、卢醇先生、王信菁女士为非独立董事候选人。
钥信信息推荐顾佳晓女士、宋志刚先生、张宇先生为非独立董事候选人。
以上非独立董事候选人经公司第三届董事会提名委员会审核并通过，同意提交公司本次董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经董事会与公司第一大股东市北集团沟通，并由市北集团推荐金源先生、梅向荣先生、曾昭斌先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述候选人已经第三届董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，同意提交公司本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》（该项议案同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规定，修订了《上海数据港股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》（该项议案同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日
附：

上海数据港股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

1．孙中峰，男，中国国籍，1975 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，高
级工程师。历任上海市科学学研究所助理研究员、工会副主席，上海市科学技术委员会发展研究处主任科员、处长助理、市科技党委办公室副主任、市科委发展研究处副处长、处长、战略规划处处长，上海市静安区宝山路街道党工委副书记、办事处主任，静安区科学技术委员会（信息化委）党组书记、主任，静安区科技和经济委员会党组书记、主任。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上海数据港股份有限公司董事长，上海市北高新股份有限公司董事长。
2．卢醇，男，中国国籍，1980 年 11 月出生，研究生学历，工商管理硕士，
高级经济师。历任上海金贸资产投资有限公司党委办公室科员，上海金贸资产经营有限公司资产管理部经理助理，上海金贸资产投资有限公司综合办公室主任，上海大宁资产经营（集团）有限公司行政办公室主任助理、副主任、主任、党群工作部主任、行政总监、总经理助理、副总经理，兼任上海大宁建设投资管理有限公司执行董事、总经理，上海市北高新股份有限公司总经理。现任上海市北高新（集团）有限公司董事、总经理，上海市北高新股份有限公司董事。

3．王信菁，女，中国国籍，1977 年 5 月出生，本科学历，注册会计师、……
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