公告日期：2024-05-14

广州金域医学检验集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月

目 录

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 3
广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 5
议案一：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 7
议案二：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 11
议案三：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 15
议案四：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案...... 19
议案五：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要...... 21议案六：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构和内控审计
机构的议案...... 22议案七：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2023
年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案...... 25议案八：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024
年度薪酬方案的议案...... 27
广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告...... 28

广州金域医学检验集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 20 日

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

会议地点：公司会议室

出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员

主持人：梁耀铭

会议记录人：郝必喜

会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、 会议主持人宣布会议开始

二、 会议主持人宣读本次会议股东、股东代表及其他出席列席人员到会情况，审查 会议有效性。

三、 会议议程介绍、表决说明

1.关于股东大会表决方式、推选计票人和监票人的说明

2.推选计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各一名）

四、 宣读并审议本次会议各项议案

本次股东大会审议和表决议题如下：

1.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

3.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

4.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

5.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》
6.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》

7.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

8.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
五、 听取独立董事年度述职报告
六、 会议表决

1. 股东填写表决票、统计现场表决结果

2. 网络投票表决结果统计

3. 监票人宣读表决结果
七、 会议主持人宣读会议决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 会议主持人宣布会议结束

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日

广州金域医学检验集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会……
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