公告日期：2024-09-28

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-064
广州金域医学检验集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会，经公司全
体董事一致同意豁免会议通知期限，第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27
日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议由梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司董事长的议案》

经审议，董事会同意梁耀铭先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，第四届董事会设立战略委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会战略委员会组成如下：梁耀铭（主任委员）、樊霞、解强。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会可持续发展委员会委员的议案》

经审议，第四届董事会设立可持续发展委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会可持续发展委员会组成如下：梁耀铭（主任委员）、严婷、汪令来、欧阳小峰、谢获宝。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，第四届董事会设立审计委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会审计委员会组成如下：谢获宝（主任委员）、曾湛文、凌健华。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，第四届董事会设立薪酬与考核委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会薪酬与考核委员会组成如下：凌健华（主任委员）、严婷、谢获宝。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

经审议，第四届董事会设立提名委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会提名委员会组成如下：樊霞（主任委员）、欧阳小峰、凌健华。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会信息与知识管理委员会的议案》

经审议，第四届董事会设立信息与知识管理委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会信息与知识管理委员会组成如下：梁耀铭（主任委员）、严婷、汪令来、欧阳小峰、凌健华。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司总经理的议案》

本议案经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会聘任梁耀铭先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

本议案经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，聘任严婷女士、汪令来先生、欧阳小峰先生、马骥先生、李慧源先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过……
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