公告日期：2024-04-30

高盛（中国）证券有限责任公司

关于老百姓大药房连锁股份有限公司

非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“发行人”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80 元，扣除不含税发行费用人民币 15,179,765.29 元后，募集资金净额为人民币 1,725,273,908.51 元（以下简称“本次发行”）。上述募集资金已于
2022 年 1 月 27 日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。
高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”或“保荐机构”）担任本次发行的保荐机构，负责老百姓非公开发行 A 股股票完成后的持续督导工作，持续督导期为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度，
即自 2022 年 2 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。

高盛中国根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称“《11 号持续督导指引》”）等有关法律、法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《保荐办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 高盛（中国）证券有限责任公司

注册地址 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八
层 1807-1819 室

主要办公地址 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八
层 1807-1819 室

法定代表人 索莉晖

保荐代表人 贺佳（联系电话：021-24018997）

保荐代表人 黄云琪（联系电话：010-66273816）

2022 年 7 月，原保荐代表人李振兴因工作变动，不再
担任该非公开发行项目持续督导的保荐代表人，为保证
持续督导工作的顺利进行，高盛中国决定授权房铭接替
李振兴担任该非公开发行项目的持续督导保荐代表人。
是否更换保荐代表人或其他情况 2023 年 3 月，原保荐代表人房铭和金雷因工作变动，
不再担任该非公开发行项目持续督导的保荐代表人，为
保证持续督导工作的顺利进行，高盛中国决定授权贺佳
和黄云琪接替房铭和金雷担任公司持续督导工作的保荐
代表人，继续履行对公司的持续督导职责。

三、上市公司的基本情况

中文名称 老百姓大药房连锁股份有限公司

英文名称 LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company

注册地址 湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号

法定代表人 谢子龙

成立日期 2005 年 12 月 1 日

统一社会信用代码 91430000……
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