公告日期：2024-04-19

上海吉祥航空股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

二○二四年四月二十九日

中国·上海

会议议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2024年4月29日 14:00

2、网络投票时间：2023年4月29日，采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2024年4月22日
会议主持人：董事长王均金先生
会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）

二、主持人宣布会议开始（14:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

5、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

6、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

7、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

8、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》；

9、《关于公司制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》；

10、《关于公司修订<公司章程>有关条款的议案》；

11、《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》；

12、《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》；

13、《关于公司修订<股东会议事规则>的议案》；

14、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》；

15、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》；

非表决事项：听取《上海吉祥航空股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议结合线上会议方式召开。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。

七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。

八、股东在会议发言时，每位股东发言时间一般不超过三分钟。

九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。