公告日期：2024-08-15

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-071
上海吉祥航空股份有限公司

关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）于 2024年
8 月 13 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司拟将原用于员工持股计划或者股权激励回购的 1,500 万股公司股份予以注销减资，同时拟对《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于
拟变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟将前期已回购的 1,500 万股股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更部分回购股份用途后，公司将对 1,500 万股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的0.68%，注销完成后公司总股本将由 2,214,005,268 股减少至 2,199,005,268 股，注册资本将由 2,214,005,268 元减少至 2,199,005,268 元。公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等相关手续。公司减少注册资本事项尚需取得债权人同意，公司将在股东大会审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》后依法通知债权人。

二、《公司章程》其他修订情况

2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二
次修订发布《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起正式实施），为进一
步完善公司治理，提升公司规范运作水平，公司结合新《公司法》修订，并根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规范性文件要求及最
新修订内容，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：：

修订前 章程 修订后 章程

第四条 公司注册名称：上海吉祥航空股份 第四条 公司注册名称：上海吉祥航空股份有
有限公司。 限公司。

公司英文全称：JUNEYAO AIRLINESCo., Ltd. 公司英文全称：JuneyaoAirlines Co.,Ltd.

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币

2,214,005,268 元。 2,199,005,268 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董 事长
第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
30 日内确 定新的法定代表人。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有
具有同等权利。 同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别 股份，每股的发行条件和价价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。

第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 2,199,005,268
2,214,005,268 股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。

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