公告日期：2024-08-15

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-073

上海吉祥航空股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2024年9月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 2 号楼 2212 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日

至 2024 年 9 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
-
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于选举公司董事候选人的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议 √

案》

3 《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议 √

案》

4 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的 √

议案》

5 《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》 √

7 《关于公司修订<信息披露事务管理制度>的议 √

案》

8 《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》 √

9 《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》 √

10 《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》 √

11 《关于公司修订<防范控股股东、实际控制人及 √

其他关联方资金占用管理制度>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十一次会议审议通过，部分议案已经第五届监事会第十次会议审议通过，
相关公告已于2024年8月15日披露于上海证券交易所网站（www.s s e.com. c n ）
及《中国证券报》、《证券时报》。公司将于股东会召开前在上海证券交易所网
站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。
2、 特别决议议案：3、4、6
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登……
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