公告日期：2024-04-12

上海元祖梦果子股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

二零二四年四月

上海元祖梦果子股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料目录

上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 3
上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 5
议案 1 公司 2023 年度董事会工作报告...... 6
议案 2 公司 2023 年度监事会工作报告...... 13
议案 3 公司 2023 年度独立董事述职报告...... 16
议案 4 公司 2023 年财务决算报告...... 34
议案 5 公司 2023 年年度报告及其摘要...... 38
议案 6 公司 2023 年度利润分配预案...... 39

议案 7 公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计报告...... 40

议案 8 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 49
议案 9 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案...... 53
议案 10 关于购买董监高责任险的议案...... 57
议案 11 关于修订公司章程的议案...... 58
议案 12 关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 63
议案 13 关于修订《董事会议事规则》的议案...... 64
议案 14 关于修订<独立董事制度>的议案...... 65

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2023 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024年4月23日14:00

网络投票时间：2024年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：上海市青浦区沪青平公路2799号 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、议程及安排：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

3、宣读并审议以下议案：

1）《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》

2）《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》

3）《关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案》

4）《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

5）《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

6）《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》

7）《关于审议公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告的议案》

8）《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

9）《关于审议公司续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10）《关于审议购买董监高责任险的议案》

11）《关于修订公司章程的议案》

12）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

13）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14）《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、现场投票表决及股东发言；
5、监票人宣布现场投票结果；
6、主持人宣读股东大会决议（草案）；
7、全体董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件；
8、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
9、主持人宣布本次股东大会结束。

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2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票……
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