公告日期：2024-05-18

上海城地香江数据科技股份有限公司

公司章程

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开......12
第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17
第一节 董事......17
第二节 独立董事......19
第三节 董事会......21
第四节 董事会专门委员会......25
第五节 董事会秘书......26
第六章 总裁及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......28
第一节 监事......28
第二节 监事会......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30
第一节 财务会计制度......30
第二节 内部审计......34
第三节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知和公告...... 34
第一节 通知......34
第二节 公告......35
第三节 信息披露......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节 合并、分立、增资和减资......35
第二节 解散和清算......36
第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则......38

上海城地香江数据科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司采用发起设立方式于 2012 年 7 月设立，在上海市工商行政管理局注册登
记，取得《营业执照》（统一社会信用代码：91310000630805719K）。

第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,460 万股，于 2016 年 10
月 10 日在上海证券交易所主板上市。
第四条 公司注册名称：上海城地香江数据科技股份有限公司

英文全称：Shanghai CDXJ Digital Technology Co.,LTD.

第五条 公司住所：嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 502-1

邮政编码：【201800】

第六条 公司注册资本为人民币 46,442.4584 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益受法律保护,不受侵犯。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员包括总裁、联席总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和经董事会决议确认担任重要职务的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：合法经营，回报股东，回报社会。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：环保工程，市政工程，基础工程，建筑工程，土方工程，送变电工程（除承装、承修、承试电力设施），建筑装饰装潢，水电安装，设备租赁，建材、金属材料的销售，实业投资（除股权投资及股权投资管理），互联网数据服务，信息系统集成、运行维护服务，信息处理和存储支持服务，信息技术咨询服务，从事计算机网络科技、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术转让，技术咨询、技术服务，计算机及通讯设备经营租赁。
第三章 股份……
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