公告日期：2024-06-14

公司代码：603887 公司简称：城地香江
上海城地香江数据科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年六月

一、会议时间：2024 年 6 月 18 日 14 时 00 分

二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室

三、与会人员签到：2024 年 6 月 18 日 13 时 45 分

四、会议议题

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会 2023 年度工作报告 √

2 关于公司监事会 2023 年度工作报告 √

3 关于公司 2023 年度内部控制评价报告 √

4 关于公司 2023 年度审计报告的议案 √

5 关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案 √

6 关于公司 2023 年年度报告及报告摘要 √

7 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

8 关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案 √

9 关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案 √

10 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √

11 关于公司拟新增 2024 年度融资额度的议案 √

12 关于预计 2024 年公司对外担保额度的议案 √

13 关于修订公司章程同时变更注册资本的议案 √

14 关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票 √

融资相关事宜的议案

累积投票议案

15.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

15.01 张杨先生 √

15.02 王志远先生 √

15.03 张群女士 √

15.04 鲍鸣先生 √

16.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

16.01 韩维芳女士 √

16.02 周坚先生 √

16.03 蒋雁翔先生 ……
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