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公告日期:2024-07-13
证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2024-066
债券简称:城地转债 债券代码:113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 12
日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第二次会议,本次会议的通知于
2024 年 7 月 10 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,
部分董事以线上方式参会,会议由董事长张杨先生主持,公司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于调整“城地转债”转股价格的议案》。
公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日 A 股股票交易均价
为人民币 5.34 元/股,2024 年第二次临时股东大会召开日前一个交易日 A 股股票
交易均价为人民币 5.39 元/股,股票面值为 1.00 元/股,同时,本次修正后的“城地转债”转股价格应不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权,董事会决定将“城地转债”的转股价格由 23.67 元/股向
下修正为 9.99 元/股,本次转股价格调整实施日期为 2024 年 7 月 15 日。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告(公告编号:2024-067)》】
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日
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