公告日期：2024-07-13

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-066
债券简称：城地转债 债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12
日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第二次会议，本次会议的通知于
2024 年 7 月 10 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于调整“城地转债”转股价格的议案》。

公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日 A 股股票交易均价
为人民币 5.34 元/股，2024 年第二次临时股东大会召开日前一个交易日 A 股股票
交易均价为人民币 5.39 元/股，股票面值为 1.00 元/股，同时，本次修正后的“城地转债”转股价格应不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“城地转债”的转股价格由 23.67 元/股向
下修正为 9.99 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 7 月 15 日。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（公告编号：2024-067）》】

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。