公告日期：2024-04-20

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-023
浙江新澳纺织股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：

1、宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称“新澳羊绒”），系公司控股子公司
2、浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”），系公司之全资子公司
本次担保金额：

1、浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“新澳股份”）为控股
子公司新澳羊绒担保金额为人民币 11,000 万元，截至公告披露日，除本次
担保外，公司及子公司已实际为新澳羊绒提供的担保余额为 74,378.20 万
元。

2、公司为全资子公司新中和担保金额为人民币 13,000 万元，截至公告披露
日，公司及子公司已实际为新中和提供的担保余额为 31,016.04 万元。

无反担保

无逾期对外担保

特别风险提示：截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保金额超过
上市公司最近一期经审计净资产 50%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况：

1、为满足控股子公司新澳羊绒生产经营业务发展需要，近日公司与中国建设银行股份有限公司灵武分行签署了相关的最高额保证合同,在人民币 11,000万元的最高余额内为上述担保提供连带责任保证。公司持有新澳羊绒 70%的股权，其余股东未提供担保。

2、为满足子公司新中和生产经营业务发展需要，近日公司与中国工商银行股份有限公司桐乡支行签署了相关的最高额保证合同,在人民币 13,000 万元的最高余额内为上述担保提供连带责任保证。

公司上述担保未超过授权的担保额度。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

1、公司分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第
二次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保的议案》；

2、公司分别于 2023 年 9 月 19 日、2023 年 10 月 17 日召开第六届董事会
第四次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保额度的议案》；

3、公司分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会
第七次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增 2023 年度被担保对象及调整担保额度的议案》；

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日、5 月 16 日、9 月 20 日、10 月 18
日、12 月 13 日、12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登
的相关公告。本次对外担保事项在公司担保授权额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、宁夏新澳羊绒有限公司

法定代表人：王华

住所：宁夏回族自治区银川市灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧

注册资本：12,000 万元

成立时间：2019-12-30

统一社会信用代码：91640181MA76GPR538

经营范围：羊绒及其制品、纺织品、针织品、服装、服饰的生产和销售；纺织原料和产品的代购代销；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 AA-。

截至 2023 年 12 月 31 日，新澳羊绒资产总额 129,718.74 万元，负债率
75.97%，负债总额 98,549.21 万元，资产净额 31,169.53 万元。2023 年 1 至 12
月，公司实现营业收入 101,761.40 万元，净利润 7,803.58 万元。

2、浙江新中和羊毛有限公司

法定代表人：华新忠

住所：桐乡市崇福经济开发区

注册资本：5,794 万元

成立时间：2003-08-08

统一社会信用代码：91330483753001470H

经营范围：生产销售毛条产品、羊毛脂（国家限制和禁止经营的除外）；纺织原……
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