公告日期：2024-04-23

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-024
浙江新澳纺织股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4
月 12 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日

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