公告日期：2024-04-27

浙江新澳纺织股份有限公司
二○二三年年度股东大会

会议材料

2024年5月9日·浙江桐乡

目 录

2023 年年度股东大会会议议程...... 1
2023 年年度股东大会会议须知...... 4
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 7
公司 2023 年年度报告及其摘要...... 8
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 9
关于公司 2024 年度财务预算报告的议案......14
关于公司 2023 年度利润分配的议案......16
关于授权公司及子公司 2024 年度融资授信总额度的议案......17
关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的议案......18关于续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ......19
关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案......20
关于非独立董事、监事薪酬方案的议案......21
关于独立董事薪酬方案的议案......22
关于修订《公司章程》的议案......23
关于修订《董事会议事规则》的议案......32
关于修订《监事会议事规则》的议案......33
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......34
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 ......35
非表决事项 ......39
附件 1 2023 年度董事会工作报告......40
附件 2 2023 年度监事会工作报告......51

2023 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年5月9日

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日2024年5月9日的9:15-15:00。

现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00开始
现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室

会议主持人： 沈建华先生
一、大会介绍
1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况；
2、董事会秘书宣读会议须知和表决方法说明。
二、议案审议、表决
1、选举两名股东代表参加计票和监票工作；
2、审议以下议案：

序号 议案名称 是否为特别

决议事项

非累计投票议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 否

2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 否

3 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 否

4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 否

5 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 否

6 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 否

7 《关于授权公司及子公司 2024 年度融资授信总额 否

度的议案》

8 《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保 是

的议案》

9 《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度 否

财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

10.00 《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 否

10.01 关于沈建华先生 2023 年度薪酬的事项 否

10.02 关于华新忠先生 2023 年度薪酬的事项 否

10.03 关于刘培意先生 2023 年度薪酬的事项 否

10.04 关于沈剑波先生 2023 年度薪酬的事项 否

10.05 关于王玲华女士 2023 年度薪酬的事项 否……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。