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公告日期:2024-05-10
证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2024-030
浙江新澳纺织股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 399,681,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 54.7017
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集,由董事长沈建华先生主持,采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事王雨婷因工作原因请假;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书郁晓璐出席本次会议;公司高管华新忠、刘培意、沈剑波、王玲
华、陈星出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 399,199,374 99.8793 73,800 0.0184 408,400 0.1023
2、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 399,199,374 99.8793 73,800 0.0184 408,400 0.1023
3、 议案名称:《公司 2023 年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 399,199,374 99.8793 73,800 0.0184 408,400 0.1023
4、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 399,199,374 99.8793 73,800 0.0184 408,400 0.1023
5、 议案名称:《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
……
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