公告日期：2024-09-06

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-049
浙江新澳纺织股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开
第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因主动离职，2 名激励对象因退休而离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将对上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 165,000 股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 730,655,943 股减少至 730,490,943
股，注册资本由人民币 730,655,943 元减少至人民币 730,490,943 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次限制性股票回购注销相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

公司章程原条款 公司章程修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

730,655,943 元。 730,490,943 元。

第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为

730,655,943 股，公司发行的所有股份均 730,490,943 股，公司发行的所有股份均
为人民币普通股。 为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，本次变更注册资本暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。上述变更以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日

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