公告日期：2024-05-23

苏州春秋电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

中国·苏州

2024 年 6 月

目 录

一、会议议程 ...... 3
二、会议须知 ...... 5
三、会议议案 ...... 6
议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 6
议案二：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 7
议案三：关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案...... 8
议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 9
议案五：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案...... 10 议案六：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机
构的议案...... 11
议案七：关于确认公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案...... 12
议案八：关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案...... 13 附件一：苏州春秋电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 ..... 14 附件二：苏州春秋电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ..... 19
附件三：苏州春秋电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...... 22
四、关于投票表决的说明 ...... 28

一、会议议程

一、会议时间

现场会议：2024 年 6 月 3 日（星期一）14:00

网络投票：2024 年 6 月 3 日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 公司会议室

三、会议主持人

苏州春秋电子科技股份有限公司董事长薛革文先生。

四、会议审议事项

1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案；

4、关于 2023 年度利润分配预案的议案；

5、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案；

6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案；

7、关于确认公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案；

8、关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案。

五、会议流程

（一）会议开始

1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）

2、会议主持人宣布会议开始（14:00）

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

1、宣读股东大会会议议案。

（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。

二、会议须知

为了维护苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员……
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