公告日期:2024-07-30
证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2024-035
债券代码:113577 债券简称:春秋转债
债券代码:113667 债券简称:春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 29 日
举行了公司第三届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于
2024 年 7 月 22 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式
召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持,应到董事 7 人,实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:
1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2024-034),供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-037),供投资者查阅。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日
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