公告日期：2024-04-15

瑞芯微电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，本人作为瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人高启全，1953 年 10 月出生，中国台湾省籍，曾任长江存储科技有限责
任公司董事及代行董事长，北京紫光存储科技有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司董事。现任公司独立董事；晶芯半导体（黄石）有限公司、台湾兆捷科技国际股份有限公司董事长；沪士电子股份有限公司、台湾豪勉科技股份有限公司及台湾纬颖科技服务股份有限公司独立董事。

（二）独立董事独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务，与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人具体出席情
况如下：

独立 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席

董事 董事会 董事会 董事会 董事会 未亲自参加 股东大会

次数 次数 次数 次数 董事会会议 次数

高启全 7 7 0 0 否 2

本着审慎客观的原则及勤勉尽责的态度，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司的经营运作情况，为董事会的
重要决策作了充分的准备工作。会议上，本人认真审议议案，结合自身专业知识提出建议，独立公正地履行职责，客观、明确地发表独立意见，以谨慎的态度行使表决权。本人对报告期内各次董事会审议的所有议案均投了赞成票，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）参加董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司董事会专门委员会共召开 12 次会议，其中包括董事会审计
委员会 5 次，董事会薪酬委员会 5 次，董事会提名委员会 2 次。本人具体出席情
况如下：

独立 审议委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

董事 应出席 亲自出席 应出席 亲自出席 应出席 亲自出席

会议次数 会议次数 会议次数 会议次数 会议次数 会议次数

高启全 5 5 5 5 2 2

本人作为董事会薪酬委员会、提名委员会主任委员及审计委员会委员，按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，积极参加报告期内召开的专门委员会会议，并根据各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。本人对报告期内董事会各专门委员会审议的所有议案均投了赞成票，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。本人认为，公司董事会各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》等相关规定。

（三）参加独立董事专门会议情况

结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权情况

作为公司独立董事，在规范运作方面，本人持续加强法律法规的学习，不断提高履职能力。报告期内，本人积极参加公司组织的相关培训，包括独立董事后续培训、独立董事制度改革专题培训等；对公司报送的各类文件均认真仔细阅读；监督公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
在生产经营方面，持续关注公……
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