公告日期：2024-04-15

瑞芯微电子股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》以及《董事会审计

委员会工作细则》等有关规定，瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会审计委员会 2023 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行审核、监督职责，

现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事乔政先生、独立董事高启全先生及董事黄

旭先生共计三名委员组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事

乔政先生担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，各成员均具有

能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

注：因公司原独立董事黄兴孪先生在公司连续担任独立董事已满六年，公司于 2023 年

11 月 24 日、2023 年 12 月 11 日分别召开第三届董事会第二十五次会议及 2023 年第一次临

时股东大会，审议通过《关于增补独立董事的议案》，同意选举乔政先生为公司第三届董事

会独立董事，并相应调整董事会专门委员会委员组成。

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序 会议名称 召开时间 审议事项 审议
号 结果

1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

第三届董事会审计委员会 3、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1 第十一次会议 2023 年 4 月 7 日 4、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 通过
5、《关于<2022 年度内部审计报告>的议案》

6、 《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>

的议案》

2 第三届董事会审计委员会 2023 年 4 月 24 日 1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 通过
第十二次会议

3 第三届董事会审计委员会 2023 年 6 月 9 日 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 通过
第十三次会议 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

序 会议名称 召开时间 审议事项 审议
号 结果

4 第三届董事会审计委员会 2023 年 8 月 14 日 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 通过
第十四次会议 2、《关于<2023 年半年度内部审计报告>的议案》

5 第三届董事会审计委员会 2023年10月17日 1、《……
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