公告日期：2024-04-27

公司代码：603895 公司简称：天永智能
上海天永智能装备股份有限公司

2023 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、
准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人（会计主管人
员）盘瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计，2023年归属于母公司股东的净利润-108,452,799.92元，公司提取了10%的法定盈余公积金857,085.06元，当年可供分配利润-108,452,799.92元，报告期末可供分配利润-142,700,295.39元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
是
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示
无
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标...... 5
第三节 管理层讨论与分析...... 14
第四节 公司治理...... 51
第五节 环境与社会责任...... 69
第六节 重要事项...... 71
第七节 股份变动及股东情况...... 106
第八节 优先股相关情况......112
第九节 债券相关情况......113
第十节 财务报告......113

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人
签名并盖章的财务报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原
件

报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海
证券报》上披露过的公司文件正本及公告原稿

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
天永智能、本公司、 指 上海天永智能装备股份有限公司
公司

茗嘉投资 指 上海茗嘉投资有限公司

荣永投资 指 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）

太仓天永、天永锂 指 天永锂电自动化设备（太仓）有限公司,原天永机械电子
电 （太仓）有限公司，天永智能全资子公司

天锐测试、上海峄 指 上海峄亿新能源有限公司，原名上海天锐朗舸动力机械测
亿 试技术有限公司，天永智能全资子公司

中科天永 指 上海中科天永智能科技有限公司，天永智能控股子公司

普亚能源 指 江苏普亚能源科技有限公司，天永智能参股公司

股东大会 指 上海天永智能装备股份有限公司股东大会

董事会 指 上海天永智能装备股份有限公司董事会

监事会 指 上海天永智能装备股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

智能型自动化装备 指 具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行
之有效的执行功能的，且可以替代人类劳动并极大提高劳
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。