公告日期：2024-04-27

上海天永智能装备股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，上海天永智能装备股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就2023年度审计委员会履职情况作如下汇报。

一、审计委员会基本情况

审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事崔光灿先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。

二、审计委员会会议召开情况

会议名称 召开时间 出席情况 审议事项

审议通过：

第三届董事会 2023年3月 1、《关于公司 2023 年第一季度内部
审计委员会第 29 日 全体委员 审计报告的议案》

三次会议 2、《关于公司内部控制自我评价报
告的议案》

审议通过：

1、《关于公司 2023 年第二季度内部
审计报告的议案》

2、《关于公司 2022 年度财务决算报
告的议案》

第三届董事会 2023年4月 3、《关于公司 2022 年度利润分配的
审计委员会第 27 日 全体委员 议案》

四次会议 4、《关于公司内部控制评价报告的
议案》

5、《关于公司 2023 年审计部工作计
划的议案》

6、《关于聘请公司 2023 年度审计机
构的议案》

第三届董事会 2023年8月 全体委员 审议通过：

审计委员会第 29 日 1、《关于公司 2023 年第三季度内部

五次会议 审计报告的议案》

2、《关于公司内部控制自我评价报
告的议案》

3、《2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》

审议通过：

第三届董事会 2023 年 10 1、《关于公司 2023 年第四季度内部
审计委员会第 月 27 日 全体委员 审计报告的议案》

六次会议 2、《关于公司内部控制自我评价报
告的议案》

三、审计委员会2023年度主要工作内容

2023年度公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构发布的规范性文件要求以及公司《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如……
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